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El microcrédito consiste en prestar pequeñas sumas de dinero a una persona natural o jurídica, o un grupo de prestamistas, para ayudarlas a llevar a cabo actividades productivas generadoras de ingresos y desarrollar su empresa. Con el microcrédito es posible financiar ciertas actividades, como por ejemplo:  Producción  Comercio Servicios La fuente principal de pago es...

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El lavado de activos (blanqueo) es un delito que consiste en adquirir, resguardar, invertir, transformar, transportar, custodiar y administrar bienes ilícitos, con el fin de tratar de dar apariencia de legalidad a ganancias o activos obtenidos en actividades ilícitas.  Entre los delitos relacionados al lavado de activos encontramos: El secuestro La extorsión Rebelión Enriquecimiento ilícito...

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Un establecimiento de comercio es un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar las actividades económicas de la empresa, qué pueden ser tangibles como la maquinaria y la mercancía, e intangibles como la marca y las creaciones. Los establecimientos de comercio deben registrarse en la cámara.  Un empresario puede tener uno o varios...

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La operación con la cual una persona u organización busca dar apariencia de legalidad a recursos generados de actividades ilícitas, se conoce como Lavado de Activos o “blanqueo de capitales”. Aunque parece un hecho aislado, son bastantes las organizaciones criminales que buscan ingresar el fruto de su actividad ilegal al sistema financiero, a través de...

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Si conformas una empresa legalmente constituida como persona jurídica, deberías considerar la importancia que tiene verificar la identidad de tus clientes en Centrales de Riesgo, con soluciones de vanguardia que te permitan tomar mejores decisiones de negocio, antes de establecer relaciones comerciales, para garantizar un sano ejercicio de tu actividad económica. Según la Cámara Colombiana...

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Según expertos en tecnología y análisis de datos, mencionan que cerca del 90% de los datos almacenados en el mundo, se han generado en los últimos años. ¿Y qué significa esto para el futuro? “Estamos utilizando datos para observar y resolver todo tipo de problemas como pronosticar la propagación de enfermedades, reducir las condenas injustas...

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“Las personas jurídicas son aquellas personas ficticias, capaces de ejercer derechos, contraer obligaciones y de ser representadas judicial y extrajudicialmente”, DIAN. En otras palabras, la persona jurídica es una empresa que está conformada por una junta directiva o por unos miembros de una asamblea constituida por personas naturales o por personas jurídicas, que se reúnen...

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