¿Qué es Lavado de Activos y cómo consultar Listas Restrictivas?
julio 26, 2022by DataCrédito Empresas Blog
La operación con la cual una persona u organización busca dar apariencia de legalidad a recursos generados de actividades ilícitas, se conoce como Lavado de Activos o “blanqueo de capitales”. Aunque parece un hecho aislado, son bastantes las organizaciones criminales que buscan ingresar el fruto de su actividad ilegal al sistema financiero, a través de...
