Las listas restrictivas son bases de datos nacionales e internacionales donde está recopilada toda la información sobre reportes y antecedentes tanto de personas naturales como jurídicas. En estas listas se puede evidenciar toda aquella actividad sospechosa, procesos judiciales, investigaciones o condenas por delitos relacionados al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Uno de los...
