¿Qué es una debida diligencia?

Es el proceso mediante el cual las entidades investigan y consideran posibilidades antes de tomar una decisión.
Con nuestra solución Dataclic podrás tomar decisiones evaluando previamente puntos de gran importancia como: Validación de identidad, existencia de nexos de la persona consultada con actividades ilícitas y probabilidad de cumplimiento de la obligación. Con esto estás mitigando riesgos tanto crediticios, como reputacionales y financieros.

0 Comentarios