¿Cúales son las listas de referencia – SARLAFT en Dataclic?

SARLAFT: se refiere al Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, las listas que son consultadas por Dataclic te informan sobre alertas por coincidencias por nombre y/o número de identificación en alguna de las siguientes listas:
• CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
• CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
• CORTE CONSTITUCIONAL
• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
• EMBAJADAS EN COLOMBIA
• EMBAJADAS EN EL EXTERIOR
• ESTRUCTURA DE GOBIERNO
• FIGURAS PUBLICAS
• FUERZAS MILITARES
• GOBIERNO DEPARTAMENTAL
• GOBIERNO MUNICIPAL
• GOBIERNO NACIONAL
• PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLITICOS
• BOLETIN PRESIDENCIA
• BOE
• BOLETIN CONTRALORIA
• BOLETIN FISCALIA
• BOLETIN GUARDIA CIVIL ESPANOLA
• BOLETIN POLICIA
• BOLETIN PROCURADURIA
• BOLETIN SUPERFINANCIERA
• BOLETIN UIAF
• DEA
• HISTORICO OFAC
• HM_TREASURY (BOE) (5)
• INTERPOL
• MOST WANTED FBI
• NACIONES UNIDAS
• OFAC (49)
• ONU
• VINCULADOS

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